استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2008
الشركة | الصناعة | التونسية | للظرف
والكرطون
"الخطاف"
شركة خفية الاسم رأس مالها 7.657.650 دينار
يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 21 جوان 2009 على الساعة التاسعة صباحا بنزل سيفاكس طريق سكرة صفاقس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول النشاط والنتائج للسنة المالية 2008 والمصادقة عليه.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2008.
- | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008. - ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
تخصيص النتائج.
- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2008 والمصادقة عليه.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2008.
- المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2008.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2008.
- الإعلان بتولي مناصب إدارة شركات أخرى للمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.
مجلس الإدارة