TUNISIE LEASING
Société Anonyme au capital de 29.000.000 DT
Siège social: Centre Urbain Nord
Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène
RC: B 134091997 TUNIS
Messieurs les actionnaires de Tunisie Leasing sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 4 juin 2009, à 10 h 00 à son siège sis au Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Examen des rapports du Conseil d'Administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2008.
2 - Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2008.
3 - Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2008.
4 - Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2008.
3 - Affectation des résultats.
6 - Démission et ratification de la cooptation d'un Administrateur.
7 - Election des membres du Conseil d'Administration.
8 - Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2009.
9 - Fixation des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne pour l'année 2000.
10 - Emission d'emprunts obligataires.
11 - Emission d'un emprunt subordonné.
12 - Nomination des Commissaires aux Comptes.
13 - Franchissement de seuil.
Avis de convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2009
Messieurs les actionnaires de Tunisie Leasing sont invités à se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Jeudi 4 juin 2009, à 11h 30 minutes à son siège sis au Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Augmentation du capital social.
2 - Modification du calendrier d'attribution des actions gratuites.
3 - Modification des statuts.
P/Le Conseil d'Administration