استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
مركزية حليب الشمال
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14 500 000 دينارا
المقر الاجتماعي : 6، شارع خير الدين باشا تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال مركزية حليب الشمال مدعوون للحضور للجلسة
العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللذان سيلتئمان يوم الثلاثاء 16 جوان 2009 بالتتابع على الساعة العاشرة والنصف صباحا وعلى الساعة منتصف النهار بالوحدة الصناعية الكائنة ببوسالم وذلك للنظر في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008،
النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008
النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008،
المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
توظيف نتائج السنة المحاسبية 2008،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2008،
المصادقة على استقالة عضو مجلس إدارة وتسمية عضو مجلس إدارة جديد،
تحديد قيمة منحة الحضور وتوزيعها على أعضاء مجلس الإدارة،
مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
النظر في الوضعية المالية للشركة،
مسائل مختلفة.
عن/ مجلس الإدارة