Centrale Laitiere du Nord -SA - CLN - Société Anonyme au capital de 14 500 000 de dinars
p. 2863Siège social : 6 Rue Kaireddine Pacha - Tunis
Les actionnaires de la CLN -SA, sont convoqués à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire, qui se tiendrons le Mardi 16 Juin 2009 respectivement à 10H30 et à 12H00 à l'unité industrielle sise à Boussalem à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
L'assemblée générale ordinaire :
1. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2008.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31/12/2008.
3. Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2008.
4. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2008.
6. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de la société au titre de l'exercice 2008.
7. Ratification de la démission d'un administrateur et la nomination d'un nouveau administrateur.
8. Attribution et fixation des jetons de présence pour les administrateurs.
9. Questions diverses.
L'Assemblée générale extraordinaire :
1. Examen de la situation financière de la société.
2. Questions diverses.
Le Conseil d'Administration