استدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية لشركة نستلي تونس
شركة | خفية | الاسم | : | رأس | مالها
8.438.280 دينار
مقرها الاجتماعي : 93، شارع لوي براي 1003 حي الخضراء تونس.
السجل التجاري : 1512311996 ب
إن مساهمي شركة نستلي تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين، المتعلق بحسابات السنة المالية 2008.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2008.
3- المصادقة على الحسابات للسنة المالية 2008.
4- المصادقة على الحسابات المجمعة للسنة 2008.
5- المصادقة على العمليات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6- تخصيص أرباح الشركة لسنة 2008. 7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة التصرف 2008.
8- إبراء تاما ونهائيا لاثنين أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة.
9- المصادقة على انتخاب اثنين أعضاء بمجلس الإدارة.
10- تجديد مهام مراقب الحسابات المجمعة. 11- ضبط مبلغ بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2008.
عن مجلس الإدارة