Nestlé Tunisie S.A
Société anonyme capital 8438280 Dinars
Siège social : 93 av. Louis Braille Cité El Khadra Tunis.
RC : B 151 231996
Les actionnaires de la société Nestle Tunisie S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 10 juin 2009 à 10h00 au siège de la société, 93 avenue Louis Braille Cité El Khadra Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2008.
2. Rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2008.
3. Approbation des comptes de l'exercice 2008.
4. Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice 2008.
5. Approbation des opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2008.
7. Quitus aux Administrateurs.
8. Quitus entier et définitif à deux administrateurs démissionnaires.
9. Ratification de la cooptation de deux nouveaux administrateurs.
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les comptes consolidés.
11. Fixation du montant des jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2009.
P/Le Président du Conseil d'Administration