إستدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة
شركة مركب الصناعات المعدنية والتعهد بقابس
شركة خفية الإسم
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بقابس
السادة المساهمون في رأس مال شركة مركب الصناعات المعدنية والتعهد بقابس مدعون لحضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الجمعة 26 جوان 2009 على التوالي على الساعة التاسعة والحادية عشر صباحا، بمكتب شركة قانز تونس للمعدات الحديدية (MFGT) الكائن بنهج
يوغسلافيا، عدد 96 تونس (الطابق الثاني)، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008. 2- الاستماع إلى تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص لسنة 2008.
3- النظر والمصادقة عند الإقتضاء على القوائم المالية المحددة في 31 ديسمبر 2008.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص نتائج 2008.
6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد مهام أو تعيين مراقب الحسابات. الجلسة العامة الخارقة للعادة :
تطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
رئيس مجلس الإدارة