استدعاء — الشركة الصناعية للمخمدات

استدعاء

الشركة الصناعية للمخمدات

"سيا"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3800.000 دينار

المقر الاجتماعي : 72 شارع قرطاج 1000 تونس

س.ت رقم : 180201996 ب تونس

الرقم الجبائي : 045871L/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة

الصناعية | للمخمدات | "سيا" | مدعوون

لحضور :

I الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 جوان 2009 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر إدارة معمل الشركة الكائن ب 38 نهج الصوف المنطقة الصناعية بئر قصعة بن عروس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:

1. قراءة وموافقة على تقرير مجلس الإدارة الشركة لتصرف سنة 2008.

2. النظر والموافقة على تقريري مراقب الحسابات لسنة 2008.

3. النظر والموافقة على الموازنة والحسابات لسنة 2008.

4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تبويب النتائج لسنة 2008.

6. مطلب زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة. وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون وهي على ذمتهم بإدارة معمل الشركة في الأجل القانوني.

II لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة اللتي ستنعقد يوم الجمعة 19 جوان 2009 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقر إدارة معمل الشركة الكائن ب 38 نهج الصوف المنطقة الصناعية بئر قصعة بن عروس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:

1.الترفيع في رأس المال الشركة بإدماج الاحتياطي المخصص للاستثمارات وفقا لأحكام مجلة الاستثمارات ونقدا.

2. قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال بإدماج الاحتياطي ونقدا.

3. قراءة تقرير مراقبة الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال.

4. تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للمؤسسة.

يعتبر هذا البلاغ استدعاءا شخصيا لكل مساهم.

مجلس الإدارة