استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

رأس مالها : 390.000 دينار

طريق تنيور كلم 10.5 صفاقس

الدفتر التجاري : B1140371997

المعرف الجبائي : 418719B/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة مصرف توزيع الخشب "بروموبوا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 24 جوان 2009 على الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر الشركة : طريق تنيور كلم 10.5 بصفاقس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال الآتي :

1 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2008.

2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2008.

4 - المصادقة على القوائم المالية 2008. 5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 6 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

8 - مسائل مختلفة.

9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

هذا ونعلمكم أن الوثائق المنصوص عليها قانونيا ستكون على ذمتكم بمقر الشركة للاطلاع عليها في الآجال القانونية.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام