استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تربية الماشية بالمنستير

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تربية الماشية بالمنستير

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1200.000 دينار

المقر الاجتماعي : حي العقبة المنستير مسجلة بالسجل التجاري بالمنستير تحت عدد B144531996

المعرف الجبائي : 009021V/P/M/000 مساهمو شركة تربية الماشية بالمنستير مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 27 جوان 2009 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 قراءة تقرير التصرف للسنة المالية 2008.

2 قراءة تقارير السيد مراقب الحسابات لسنة 2008.

3 المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2008.

4 المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2008.

5 إبراء ذمة مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2008.

6 تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 ضبط مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2009.

9 قراءة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات.

10 الموافقة على القائمات المالية المجمعة لسنة 2008.

11 منح نفوذ القيام بالإجراءات القانونية. ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2008 ، القوائم المالية لسنة 2008 ، تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقائمات المالية المجمعة لسنة 2008، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة لمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.

رئيس مجلس الإدارة