استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة — شركة نزل الزفير

استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة

شركة نزل الزفير

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : 25 نهج خير الدين بربروس 1001 تونس

رأس مالها : 6.937.200 دينار

السجل التجاري : B1105241996

المعرف الجبائي : 017265L/A/M/000 ليكن في علم السادة المشتركين في شركة نزل الزفير أنهم مدعوون لحضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 20 جوان 2009 على التوالي على الساعة التاسعة والساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي 25 نهج خيرالدين بربروس تونس والتي ستتداول حول جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية "

1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008.

2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2008.

3 - الموافقة على هذه التقارير وعلى القائمات المالية لسنة 2008.

4 - تخصيص نتيجة سنة 2008.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2008.

6 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة. 7 - تجديد مهمة مراقب الحسابات.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

• الترفيع في رأس المال.

إن هذا الاستدعاء يعتبر استدعاء شخصي لكل المساهمين.

مجلس الإدارة