استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للحوم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.600.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق الخليدية حي المكي، 1135 نعسان
السجل التجاري : B029632007
المعرف الجبائي : 424475N/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للحوم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق الخليدية حي المكي، 1135 نعسان وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 قراءة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة لسنوات 2004 و2005 و2006،
2 قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنوات 2004 و2005 و2006،
3 المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2004 و2005 و2006،
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف المتعلق بالسنوات 2004 و2005 و2006،
5 تعيين عضوي مجلس إدارة،
صفحة 476 تخصيص النتائج الحاصلة للسنوات المحاسبية 2004 و2005 و2006،
7 تعيين مراقب حسابات للسنوات 2007 و2008 و2009،
8 مسائل مختلفة.
الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة 15 يوما قبل التأم الجمعية.
وقع نشر هذا الاستدعاء بجريدتي الصباح ولابراس ليوم 21 ماي 2009.
عن مجلس الإدارة