استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة المعامل الآلية الصناعية

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة المعامل الآلية الصناعية

شركة خفية الاسم رأس مالها 3.700.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني 3071 صفاقس

مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B111551996

المرف الجبائي : 011546R

مساهمو شركة المعامل الآلية الصناعية مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الأربعاء 17جوان 2009 على الساعة الثانية بعد الزوال (14H00) بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2008.

2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.

3- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2008.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 6- المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9- تخصيص مبلغ مالي لتمويل صندوق اجتماعي لفائدة العملة لسنة 2009.

10- مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 11- إسناد منحة موازنة لكل من الرئيس المدير العام والمديرين العامين المساعدين للسنة المالية 2008.

12- مسائل مختلفة.

13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2008، القوائم المالية لسنة 2008، نص

مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.

الرئيس المدير العام