تأسيس شركة خفية الإسم

تأسيس شركة خفية الإسم

بولاريو

شركة خفي الإسم رأس مالها 1.680.000 دينار

المقر الاجتماعي : الأكروبول، شقة عدد 6P20، النصر 2

القانون الأساسي :

بمقتضى كتب خطي بتاريخ 18 فيفري 2009 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 5 ماي 2009 تحت عدد 9804309، وصل عدد 5705، تم تكوين شركة خفية الإسم :

الاسم الاجتماعي : بولاريو.

المقر الاجتماعي : الأكروبول ، شقة عدد p206، النصر 2.

الموضوع : صناعة البسكويت والمواد المشابهة وجميع المواد الغذائية.

المدة : 99 سنة.

رأس المال الاجتماعي : مليون وستمائة وثمانون ألف (1.680.000 دينار.

التصريح بالإكتتاب والدفع :

قام مؤسس الشركة بالتصريح بالإكتتاب والدفع لدى السيد قابض تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 5 ماي 2009، وتم تسجيل هذا التصريح بنفس اليوم بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس تحت عدد 9804312، وصل عدد 5707.

الجمعية العامة التأسيسية :

من محضر الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7 ماي 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 13 ماي 2009 تحت عدد 9504681، وصل عدد 6110، يتضح أن الجلسة العامة قررت ما يلي :

1- المصادقة على صحة التصريح بالإكتتاب والدفع،

2- | المصادقة | على | القانون | الأساسي

والتصريح بالتكوين النهائي للشركة،

3- تعيين الأعضاء الأولين لمجلس الإدارة، - السيد كريم قحبيش

الشركة التونسية للبنك سيكار (مقعدان)

• شركة سودينو (مقعدان)

• السيد محمد صالح قحبيش

السيدة سميرة بوراي قحبيش

السيد وليد قحبيش

السيد أيمن قحبيش

وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات سنة 2011.

4- تعيين شركة قلوبل أشورنس سرفيسز كمراقب لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات سنة 2011.

5- المصادقة على العقود المبرمة من طرف المؤسس لحساب الشركة.

مجلس الإدارة الأول :

بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول المنعقد بتاريخ 7 ماي 2009، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 13 ماي 2009 تحت عدد 9804680، وصل عدد 6109، قرر مجلس الإدارة ما يلي :

• تسمية السيد كريم قحبيش رئيسا مديرا عاما للشركة،

تحديد سلطات الرئيس المدير العام للشركة، - تكوين لجنة لمتابعة الاستثمار،

• تحديد منحة الرئيس المدير العام.

الإيداع :

تم لدى المحكمة الابتدائية بتونس (الكتابة التجارية) بتاريخ 21 ماي 2009 تحت عدد D2411612009 إيداع نسختين من الوثائق التالية :

• القانون الأساسي،

• التصريح بالإكتتاب والدفع،

• محضر الجلسة العامة التأسيسية،

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.