BOLERIO
SA au capital de 1.680.000DT
Siège social : L'Acropole Apt 6P20 Ennasr 2
I- Statuts:
Suivant acte sous seing privé en date du 18/02/2009 enregistré à la recette des actes de société 1er bureau de Tunis le 05/05/2009 sous le n° 9804309 quittance n° 5705, il a été constitué une société anonyme :
Dénomination : BOLERIO S.A
Siège social : L'Acropole Apt 6P20, Ennasr 2
Objet : La production de biscuits, de produits assimilés et de tout produits agroalimentaires
Durée : 99 ans
Capital : 1.680.000 (un million six cent quatre vingt mille) Dinars.
II. Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur auprès du receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis et enregistrée le 05/05/2009 sous le n° 9804312 quittance n° 5707.
III. Assemblée générale constitutive :
Du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive tenue le 07/05/2009, enregistré à Tunis, 1er bureau de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés le 13/05/2009, sous le n° 9504681, quittance n° 6110, il appert que ladite assemblée a :
- Approuvé la déclaration de souscription et de versement.
- Approuvé les statuts et déclaré la constitution définitive de la société.
- Nommé les premiers administrateurs de la société.
- Monsieur Karim Gahbiche
- la STB SICAR (deux sièges)
- La SODINO (deux sièges)
- Monsieur Mohamed Salah Gahbiche
- Madame Samira Bouraoui Gahbiche.
- Monsieur Walid Gahbiche.
- Monsieur Aymen Gahbiche.
Pour une durée de 3 exercices expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2011.
- Désigné la société Global Assurance Services comme commissaire aux comptes pour une période de 3 exercices expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2011.
- Approuvé les actes engagés par le fondateur pour le compte de la société.
IV- Premier conseil d'administration :
Du procès-verbal du premier conseil d'administration du 07/05/2009 enregistré à Tunis au 1er bureau de la recette de l'enregistrement des actes de société le 13/05/2009 sous le n° 9804680 quittance n° 6109, il appert que ledit conseil a :
- Nommé Monsieur Karim GAHBICHE Président Directeur Général de la société,
- Fixé les pouvoirs du Président Directeur Général de la société,
- Constitué un comité du pilotage de l'investissement,
- Fixé la rémunération du Président Directeur Général.
V- Dépôt au greffe :
Ils a été déposé au greffe du tribunal du première instance de Tunis API guichet unique le 21/05/2009 sous le numéro D2411612009, deux exemplaires des documents suivants :
- Statuts de la société,
- Déclaration de souscription et de versement,
- Pv de l'assemblée générale constitutive.
- Pv du premier conseil d'administration.