بلاغ استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 17 جوان 2009.
آرليكيد تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.185.050 دينار
مقرها الاجتماعي : 37، نهج المقاولين – المنطقة الصناعية الشرقية II
اريانة المطار – 2035 أريانة
دفتر التجاري تونس عدد :
112351996 ب
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة آرليكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الأربعاء 17 جوان 2009 على التوالي على الساعة التاسعة والنصف والساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن ب 37، نهج المقاولين – المنطقة الصناعية الشرقية II – أريانة المطار – 2035 أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التاليين
الجلسة العامة العادية :
تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008.
تقارير مراقبي الحسابات.
المصادقة على القوائم المالية لسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2008 وتوزيع المرابيح. المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2008.
تجديد نيابات أعضاء بمجلس الإدارة.
تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
تجديد نيابة مراقب الحسابات.
إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
الترفيع في رأس المال .
تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك. إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذا الغرض.
مجلس الإدارة