Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 17 juin 2009 — Air Liquide Tunisie

Air Liquide Tunisie

Société anonyme au capital de 20.185.050 Dinars

Siège social : 37, rue des Entrepreneurs - ZI charguia II, Ariana Aeroport - 2035 Ariana

RC : n° 112351996B

Messieurs les actionnaires de la Société Air Liquide Tunisie sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mercredi 17 Juin 2009 respectivement à 9 heures 30 et 10 heures 30 au siège de la société, sis 37, Rue des Entrepreneurs, ZI Charguia II, Ariana Aéroport - 2035 Ariana, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

Assemblée générale ordinaire

• Rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2008.
• Rapports des commissaires aux comptes.
• Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2008 et répartition des bénéfices.
• Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2008.
• Renouvellement de mandats d'administrateurs.
• Nomination de nouveaux administrateurs.
• Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes.
• Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
• Assemblée générale extraordinaire
• Augmentation de capital modification, corrélation des statuts.
• Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
• Tout actionnaire désirant prendre part à ces assemblées peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte - dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.

Le Conseil d'Administration