ترسيم لوائح

ترسيم لوائح

الشركة التونسية لاستغلال مقاطع الرخام والحجارة

رأس مالها : 1.350.00 دينار

س.ت عدد B139302001

767644R/A/M/000 : MF

تبعا للمحضر المؤرخ في 25 مارس 2009 والمسجل في 28 أفريل 2009 بقباضة التسجيل لعقود الشركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 9104099، وصل عدد 5484، والمودعة منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس الشباك الموحد "وكالة النهوض بالصناعة" تحت عدد D24401101 ، بتاريخ 26 ماي 2009، فإن الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لاستغلال مقاطع الرخام والحجارة المجتمعة بمقرها الاجتماعي وفقا للاستدعاء القانوني الموجه من طرف رئيس مجلسها قد صادقت بالإجماع على اللوائح الآتية :

1 المصادقة على التأخير المسجل لاجتماع الجلسة العامة العادية لدراسة سنة التصرف 2007،

2 المصادقة على تقارير المجلس ومراقب الحسابات إلى الجلسة العامة العادية والقوائم المالية المتعلقة بسنة التصرف 2007،

3 التبرئة النهائية وبدون أي احتراز لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة التصرف 2007، 4 المصادقة على كل الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصلين 200 و202 من قانون الشركات التجارية والموافق عليها من طرف مجلس الإدارة والمشار إليها في تقرير مراقب الحسابات،

5 حددت قيمة منحة الحضور الممنوحة لكل عضو من مجلس الإدارة وبالنسبة لسنة التصرف 2007 بألف دينار صافي.

6 قرار :

بتحديد المهام للمتصرفين ولمدة ثلاث سنوات تبتدئ سنة 2008 وتنتهي آخر سنة 2010 (بعد المصادقة على سنة التصرف 2010 للسادة والسيدات :

• الشاذلي بن شعبان بصفة متصرف لنفس المدة.

• كريم عوادي ممثل Foprodi كمتصرف لنفس المدة.

• دجلة بلخواس بصفة متصرف لنفس المدة. * هيفا جبنون ممثلة لشركة STB Sicar بصفة متصرفة لنفس المدة.

تسمية بلحسن بن شعبان بصفة متصرف لنفس المدة.

7 تجديد مهام السيد سامي فقيه كمراقب حسابات الشركة لمدة جديدة بثلاث سنوات ابتداء من سنة التصرف 2008.

8 المصادقة على التعديل الموافق عليه والوارد بالسطر الثاني لمحضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 5 فيفري 2009 عوضا عن السادس من فيفري 2009.