Au Capital de 1.350.000 Dinars
RC : N° B139302001
MF : 767644R/A/M/000
Suivant Procès-verbal en date du 23 mars 2009, enregistré le 28 avril 2009, à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau à Tunis sous le n° 9104099, quittance n° 5484, et dont deux copies ont été enregistrées au Greffe du Tribunal de première instance de Tunis, guichet unique de l'API Tunis sous le numéro D24401101, en date du 26/05/2009 l'Assemblée Générale Ordinaire de la société
STCMP, réunie régulièrement à son siège suivant convocation légale de son Président du Conseil a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :
1 - Ratification du retard enregistré pour la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire en vue de l'examen de la gestion 2007.
2 - Approbation des rapports du Conseil à l'Assemblée générale ordinaire et celui du Commissaire aux Comptes ainsi que les États financiers relatifs à la gestion 2007.
3 - Octroi du quitus définitif et sans aucune réserve aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion 2007.
4- Approbation des conventions visées à l'article 200 et 202 du Code des Sociétés Commerciales, autorisées par le Conseil d'Administration et citées dans le rapport du Commissaire aux Comptes.
5- Fixation du montant des jetons de présence à allouer à chaque membre du conseil au titre de l'exercice 2007 à Mille (1000) dinars Nets.
6 - Décision de :
- Renouveler en qualité d'Administrateurs pour un nouveau mandat de trois années commençant début 2008 et finissant fin 2010 (après l'approbation de la gestion 2010) de :
- Mr Chedly BEN CHAABANE, en sa qualité d'Administrateur pour la même période.
- Mv Karim AOUADI, représentant le FOPRODI, en sa qualité d'Administrateur pour la même période.
- Mine Dejla BELKHOUAS, en sa qualité d'Administrateur pour la même période.
- Mme Heifa JABNOUNE, représentante de la STB- SICAR en sa qualité d'Administrateur pour la même période.
- Désigner: Mr Belhassen Ben CHAABANE, en sa qualité d'Administrateur pour la même période.
- 7-Le renouvellement du mandat, en qualité de Commissaire aux Comptes de la société de Mr Sami FEKIH pour un nouveau mandat de trois années à partir de la gestion 2008.
- 8- Approbation de la rectification à apporter à la deuxième ligne du Procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 5 février 2009 au lieu du 6 février 2009.