استدعاء للجلسة العامة
شركة سرفترا
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 600 000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق الفجة بورقبة 1100 المرناقية منوبة
إن السادة المساهمين في شركة سرفترا مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 19 جوان 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالعمارة الكائنة ب1 نهج ابن المنظور 2080 أريانة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
نقاط الجلسة العامة العادية :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008 والمصادقة عليه،
2 تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2008،
3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008،
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
6 تخصيص النتائج المتعلقة لسنة 2008، 7 تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
8 المصادقة على الاتفاقيات طبقا للفصل 200 و205 و475 من م ش ت.
نقاط الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 ترفيع في رأس مال الشركة إلى حدود 2 000 000 دينار،
2 تغيير عنوان المقر الاجتماعي للشركة، 3 تنقيح القانون الأساسي للشركة.