استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادها يوم 22 جوان 2009
الشركة التونسية للنقل والخدمات الجوية "TUNISAVIA"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14.245.000 دينار
مقرها الاجتماعي : شارع الزعيم ياسر عرفات 2035 تونس قرطاج
معرف جبائي : 11950APM000
سجل التجاري : B140861996
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 ماي 2009 فأن السادة المساهمون في الشركة التونسية للنقل والخدمات الجوية "
TUNISAVIA"، مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادها يوم الاثنين 22 جوان 2009 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للنقل والخدمات الجوية " TUNISAVIA " الكائن بشارع الزعيم ياسر عرفات قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1) الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للنقل والخدمات الجوية "TUNISAVIA "بمبلغ 2.035.000 دينار وذلك عن طريق إقحام حساب مدخرات الاستثمار المعفى بما قيمته 2.024.305,723 دينار وعن طريق إقحام حساب النتائج المؤجلة في حدود مبلغ 10.694,277 دينار.
2) تحيين القانون الأساسي للشركة.
3) تحيين القانون الأساسي للشركة لكي يصبح متطابقا مع مقتضيات مجلة الشركات التجارية المنقحة بمقتضى قانون عدد 16 – 2009 بتاريخ 16 مارس 2009.
ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
الوثائق التي ستقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة الخارقة للعادة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الزعيم ياسر عرفات 2035 تونس قرطاج وذلك خلال الأجل القانوني.
مجلس الإدارة