استدعاء — الشركة التونسية للبنك

استدعاء

الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 124.300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة – تونس

السجل التجاري : ب 18233 1996

المعرف الجبائي : 1237 أ ذم 000

إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا، بنزل لايكو (أبو نواس سابقا) – شارع محمد الخامس – تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة، حول تصرف في البنك وفي مجمع الشركة التونسية للبنك، لسنة المحاسبية 2008،

2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلقين

بالسنة | المحاسبية | 2008 | وبالعمليات

المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض.

3 المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية المنفردة للشركة التونسية للبنك للسنة المحاسبية 2008،

4 تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع الشركة التونسية للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2008.

5 المصادقة على التقرير المذكور آنفا وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2008.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة السنة المحاسبية 2008،

7 تخصيص النتائج،

8 تحديد مبلغ مكفآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،

9 تعويض عضو بمجلس الإدارة،

10 الترخيص في إصدار قروض رقاعية. طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز المالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة السندات والبورصة والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : 34 نهج الهادي كراي – مدينة العلوم – المنزه، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.

يتم قبول المساهمين في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول اسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.

توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب

المساهمين | بإدارة | السندات | والبورصة

والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : 34 نهج الهادي كراي – مدينة العلوم – المنزه، طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.

عن مجلس الإدارة