استدعاء
شركة الخشب الاصطناعي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.750.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق تونس 4011 حمام سوسة
السجل التجاري عدد B117371996
المعرف الجبائي : 10571N
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون للحضور للجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان بالمقر الاجتماعي يوم الخميس 25 جوان 2009 بالتوالي على الساعة التاسعة والحادية عشر صباحا للتداول حول جدول الأعمال التالي : الجلسة العادية :
قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2008 والمصادقة عليه،
قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2008 والمصادقة عليه،
قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، توظيف نتيجة الدورة المالية وتوزيع المرابيح لسنة 2008،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تسمية أو تجديد مهام مراقب الحسابات. الجلسة الخارقة للعادة :
تغيير وتنقيح القانون الأساسي حسب الأحكام الجديدة لمجلة الشركات التجارية. رئيس مجلس الإدارة