Au capital de 8.750.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
RC : Sousse B117371996
Matricule fiscal : 10571N
Messieurs les actionnaires sont convoqués aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront au siège de la société PANOBOIS le jeudi 25 juin 2009 respectivement à 9h et à 11h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée ordinaire :
- lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2008
- lecture et approbation des rapports du Commissaire aux comptes afférents à la même gestion
- approbation des comptes et du bilan relatif à la même gestion.
- autorisation d'opérations réglementées par l'article 200 du C.S.C.
- Affectation des résultats de l'exercice 2008 et distribution des dividendes.
- Quitus aux administrateurs
- Nomination ou renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes.
Assemblée Extraordinaire :
- Mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales.
Le président du conseil d'administration