استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التجاري ليزنق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التجاري ليزنق

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21.250.000 دينارا

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس

إن السادة المساهمين في رأسمال شركة التجاري ليزنق مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة نهج بحيرة أناسي 1053 ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 النظر في تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول النشاط والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008.

2 النظر في تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2008.

3 المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2008.

5 تخصيص نتائج السنة المالية 2008.

6 تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2008.

7 تحديد مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي للسنة المالية 2009.

8 إصدار قروض رقاعية.

9 تسمية مراقب حسابات لسنوات 2009، 2010 و2011.

10 المصادقة وتسمية أعضاء مجلس الإدارة.

11 مسائل مختلفة.

إن السادة المساهمين مدعوون لحضور هذه الجلسة شخصيا أو من ينوبكم حسب توكيل تجدونه لدى وكيلكم وذلك خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.

عن مجلس الإدارة