ATTIJARI LEASING
SA au capital de 21.250.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac - Tunis
Messieurs les actionnaires de la société Attijari leasing sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le Mardi 23 Juin 2009 à 10 heures au siège de la société, Rue du Lac d'Annecy -1053 les berges du lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du conseil d'administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2008;
2. Examen des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2008;
3. Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2008;
4. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2008;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2008;
6. Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2008;
7. Fixation des rémunérations des membres du comité permanent d'audit interne pour l'exercice 2009;
8. Emission d'emprunts obligataires;
9. Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2009-2011
10. Ratification et nomination d'administrateurs
11. Questions diverses.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'assemblée pour se faire représenter.
Pour Le Conseil d'Administration