المصادقة على قرارات
الجلسة العامة العادية
بتاريخ 28 مارس 2009
شركة معرض سوسة الدولي
ص 3211شركة خفية الاسم رأس مالها 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة 4061 سوسة
س.ت. عدد B5631996 سوسة
المعرف الجبائي : 000MA340568/E من محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين بشركة معرض سوسة الدولي المجتمعة يوم السبت 28 مارس 2009 بالمقر الاجتماعي للشركة، المسجل بسوسة بالعقود المدنية بتاريخ 8 ماي 2009 تحت عدد 9701606 ووصل عدد 13642 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 25 ماي 2009 تحت عدد D156896.
تبين وأن الجلسة العامة العادية بعد استماعها لتلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات العام والخاص صادقت على القرارات التالية :
1/ المصادقة على التأخير الحاصل لإنعقاد الجلسة العامة العادية وإبراء أعضاء مجلس الإدارة من كل مسؤولية في هذا الشأن.
2/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة في مجموعه حول نشاط الشركة لسنة 2007 بعد الإستماع إلى تقريري مراقب الحسابات وكذلك المصادقة على الموازنة وجميع حساباتها إلى غاية 31 ديسمبر 2007 والمصادقة على الإتفاقيتين المذكورتين
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمتعلقتين بالأجر الصافي ونسبة الأرباح الممنوحين إلى السيد الرئيس المدير العام واقتناء السيارة للإدارة العامة للشركة.
3/ المصادقة على كل عمليات التصرف المنجزة من طرف أعضاء مجلس الإدارة خلال تصرف سنة 2007 وإعطاء إبراء كامل ونهائي وبدون أي تحفظ إلى أعضاء مجلس الإد ارة في خصوص تصرف سنة 2007.
4/ المصادقة على توظيف النتائج وتوزيع المرابيح الناتجة عن موازنة سنة 2007 كيفما وقع اقتراحه من طرف مجلس الإدارة.
5/ كل التفويضات تسند إلى حامل مستخرج أو نسخة من محضر الجلسة
المبين | لتلك | القرارات | وذلك | للقيام
بالإجراءات القانونية.
المستخرج
مجلس الإدارة