Résolutions adoptées

par l'assemblée générale ordinaire en date du 28 mars 2009

Société Foire Internationale de Sousse

Société anonyme

Au capital de 2.000.000 dinars

Siège social : Route de Monastir Rue Hédi Bouslama - 4061 Sousse

R.C : B5631996 - Sousse Matricule fiscal : 000MA340568/E

Au terme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société de la Foire Internationale de Sousse réunie Le samedi 28 mars 2009 au siège de la société, enregistré à Sousse aux A.C le 8 mai 2009 sous le n° 9701606, quittance n° 13642, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 25 mai 2009 sous le n° D156896, il appert que l'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et de deux rapports du commissaire aux comptes a adopté les résolutions suivantes :

1) Ratification du retard apporté à la réunion de la présente assemblée et dégagement des membres du conseil de toutes responsabilités de ce chef.

2) Approbation du rapport du conseil d'administration ainsi que le bilan et comptes annexes de l'exercice 2007 dans leurs intégralités, sans restriction aucune ni réserve et ce après avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes et approbation de deux conventions indiquées au rapport spécial du commissaire aux comptes relatives au

salaire net et à la quote-part des bénéfices, accordés au président directeur général de la société ainsi que l'acquisition du véhicule pour la direction générale.

3) Approbation de toutes les opérations du gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2007 et donne par conséquent quitus entier définitif et sans aucune réserve aux administrateurs pour ledit exercice.

4) Approbation de l'affectation des résultats et de la distribution des dividendes de l'exercice 2007 telle qu'elles ont été proposées par le conseil d'administration.

5) Tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'extraits du procès-verbal constatant les décisions pour accomplir toutes les formalités légales.

Pour extrait

Le conseil d'administration