دعوة لحضور الجلسة العامة

دعوة لحضور الجلسة العامة

ب اف أي

م.ج : 496290C

س.ت.ش : B166781996

يتشرف مجلس إد ارة الشركة أن يدعو مراقب الحسابات وجميع المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 23 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير التصرف بالنسبة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2008، ودراسة القوائم المالية المتعلقة بهذه السنة المحاسبية ومراقب أعمال التصرف خلالها. 3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2008 والمصادقة على الاتفاقات.

4. المصادقة على القوائم المالية للشركة بالنسبة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2008.

5. اتخاذ القرارات بخصوص النتائج المحققة خلال السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2008.

6. إبراء ذمة مجلس الإدارة بخصوص التصرف خلال السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2008.

7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد.

8. نهاية مدة مهام مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات جديد.

9. دراسة مشروع إدراج الشركة بالبورصة. 10. دراسة مشاريع عقود الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي.

11. مسائل مختلفة.

12. منح السلطات للقيام بالإجراءات

القانونية | المتعلقة | بالتسجيل | والإيداع

والإشهار.