BFI SA
MF : 496290C
RCS : B166781996
Le conseil d'administration de la société a l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et tous les actionnaires en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 23 juin 2009 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée;
2. Lecture du rapport de gestion, examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et contrôle des actes de gestion y afférents;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relativement aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et approbation des conventions;
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2008;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2008;
6. Quitus au conseil d'administration pour sa gestion relativement à l'exercice clos au 31 décembre 2008;
7. Renouvellement des mandats des administrateurs et nomination d'administrateur;
8. Fin du mandat du commissaire aux comptes et désignation d'un nouveau commissaire aux comptes;
9. Préparation de l'introduction de la société en bourse;
10. Examen des projets des conventions pour les marchés STB et BNA;
11. Questions diverses;
12. Pouvoirs à donner pour les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.