استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة
شركة مصحة العالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5800000 دينار
المقر الاجتماعي: طريق العين كلم 2 صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس عدد B18412003
المعرف الجبائي : 825575/X/A/M/000 إن مساهمو شركة مصحة العالية مدعوون للحضور للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 26 جوان 2009 على الساعة السابعة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير التصرف المقدم من مجلس الإدارة إلى للجلسة العامة.
2/ المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة إلى الجلسة العامة.
3/ قراءة تقرير مراقب الحسابات.
4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008. 5/ تعيين نتائج السنة المالية 2008.
6/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7/ الإعلام بعدم تولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس مجلس الإدارة.
8/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
9/ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة.
10/ إعلام الجلسة العامة ببعض الأحداث الاستثنائية الحاصلة سنة 2008 بالشركة. 11/ تنقيح قرار الشركاء المتخذ صلب الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2007
12/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة النيابية التي بدايتها 1 جانفي 2009 إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
13/ تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2009 – 2010 – 2011.
14/ مكافآت الحضور المسندة إلى أعضاء مجلس الإدارة المنتخب.
15/ مواضيع مختلفة.
16/ إعطاء نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2008 والقوائم المالية لسنة 2008، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة, تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهمين بالجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء عند الاستظهار بتوكيل خاص.
رئيس مجلس الإدارة