POLYCLINIQUE ELALYA
Société Anonyme au capital de 5 800 000 Dinars.
Siège social : Route El Ain km 2 - 3051
Sfax Matricule fiscal: 825575/X/A/M/000
Les actionnaires de la société polyclinique ELALYA sont convoqués en assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire au siège social de la société le 26 Juin 2009 à 19h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3/ Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
4/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008.
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2008.
6/ Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
7/ Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés pour les administrateurs et le président du conseil.
8/ Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
9/ Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
10/ Information de l'assemblée générale de certains faits marquants et spécifiques survenus au cours de l'exercice 2008.
11/ Modification de la décision prise par les actionnaires au cours de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26/07/2007.
12/ Election des membres du conseil d'administration pour le mandat commençant le 1er/1/2009 et expirant le 31/12/2011.
13/ Nomination du commissaire aux comptes pour le mandat commençant le 1/1/2009 et expirant le 31/12/2011.
14/ Jetons de présence pour le nouveau conseil d'administration.
15/ Questions diverses.
16/ Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société le rapport établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008, l'état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet de résolutions proposés à l'assemblée, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée par simple justification de leur identités, les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit.
Le Président du Conseil d'Administration