دعوة لحضور الجمعية العامة العادية السنوية
شركة الدراسات والتهيئة "مارينا الحمامات الجنوبية"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 19.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : ميناء ياسمين الحمامات 8050 حمامات
يعلم السادة المساهمون أن مجلس إدارة الشركة قرر دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للإنعقاد بالميناء الترفيهي بياسمين الحمامات في تاريخ يوم الثلاثاء الموافق ل30 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008،
2 تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2008،
3 المصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2008،
4 تخصيص نتائج،
5 تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
6 المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008،
8 مكافأة حضور لأعضاء مجلس الإدارة، 9 تفويض للقيام بعمليات الإشهار القانوني. عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام
علي دبية