La Société d'Etudes et d'Aménagement LA MARINA HAMMAMET-SUD
Société anonyme
Capital social : 19.500.000 de dinars
Siège social : Port Yasmine Hammamet 8050 Hammamet
Messieurs les actionnaires sont informés que le conseil d'administration de la société a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle à une réunion au Port de plaisance Yasmine Hammamet, mardi 30 juin 2009, à 10 heures. pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2008,
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif aux états financiers et au rapport de gestion pour l'exercice 2008,
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008,
4. Affectation des résultats,
5. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6. Approbation des conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31/12/2008,
8. Jetons de présence aux administrateurs,
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Pour le Conseil d'administration
Le Président directeur général