استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمواد العازلة
ش خ إ
رأس مالها : 4672.080 دت
السجل التجاري : B164561999
المقر الاجتماعي : نهج مصطفى صفر، عدد 10، 1002 تونس البلفيدير
يستدعي مجلس إدارة الشركة التونسية للمواد العازلة، ش خ إ رأس مالها 4672.080 دت، مقرها الاجتماعي نهج مصطفى صفر عدد 10 تونس البلفيدير، كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي يوم الجمعة 10 جويلية 2009 على الساعة العاشرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وقراري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2008،
2 النظر والمصادقة على الميزان والقوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2008،
3 رصد نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2008،
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرفهم خلال السنة المالية 2008،
5 المصادقة على توزيع منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2008،
6 النظر في وضعية مصلحة النجارة،
7 مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة