ETANCHEITE TUNISIENNE
S.A au capital de 4.672.080DT
Siège social : 10, Rue Mustapha
Sfar - 1002 Tunis Belvédère
RC : n° 164561999
MF : 00500/R/A/M/000
p. 3285MM. les actionnaires de ETANCIETTE TUNISIENNE SA sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social de la société, 10 rue Mustapha Sfar 1002 Tunis, le Vendredi 10 Juillet 2009 à 10H à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :
1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2008.
2) Examen pour approbation du bilan et des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008.
3) Affectation des résultats de l'exercice 2008.
4) Quitus aux membres du Conseil d'Administration au titre de leur gestion durant l'exercice 2008.
5) Approbation d'allocation aux administrateurs de jetons de présence pour l'exercice 2008.
6) Situation du département menuiserie.
7) Questions diverses.
Pour le conseil d'administration