استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية البنك التونسي القطري

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية البنك التونسي القطري

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 30 مليون دينار

المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم تونس

السجل التجاري : B122251996

المعرف الجبائي : 000/M/P/014247/W إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي القطري المالكين لأسهم عادية أو أسهم ذات أولوية في الربح مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 2 جويلية 2009 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2008.

2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008.

3. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2008.

4. المصادقة على القوائم المالية للبنك لسنة 2008 وعلى القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2008.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2008.

6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2008. 7. تحديد مبلغ منحة الحضور.

8. المصادقة على تعيين عضوين جديدين بمجلس إدارة البنك.

9. تعيين أعضاء بمجلس إدارة البنك.

10. تعيين مراقب حسابات ثان للبنك.

طبقا لأحكام المادة 19 من النظام الأساسي للبنك يمكن للمساهمين الذين يملكون عشرة أسهم على الأقل محررة بالكامل حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة المراقبة) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك، إدارة المراقبة، مكتب عدد 205 نهج مدينة العلوم تونس، وذلك خلال الأجل القانوني. يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.

عن/ مجلس الإدارة