TUNISIAN QATARI BANK
SA au capital de 30.000.000 dinars
RC : B122251996
MF : 000/M/P/014247/W
Siège social : Rue Cite des Sciences - 1080 Tunis
Messieurs les actionnaires de la TUNISIAN QATARI BANK, titulaires d'actions ordinaires et d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 2 Juillet 2009 à 16h au Siège Social de la Banque à Tunis - Rue Cité des Sciences, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2008;
2- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2008;
3- Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés arrêtés au 31 Décembre 2008;
4- Approbation des états financiers de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2008;
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2008;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2008;
7- Fixation du montant des jetons de présence;
8- Ratification de cooptation de deux nouveaux administrateurs;
9- Désignation de nouveaux administrateurs;
10- Désignation d'un 2ème commissaire aux comptes.
Conformément à l'article 19 des statuts de la banque, les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées intégralement peuvent assister à l'Assemblée Générale, Ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé qu'ils auront l'obligance de remettre à la Banque (Direction du Contrôle) trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque, Direction du Contrôle, Bureau n° 205 Rue Cité des Sciences Tunis dans les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/ Le conseil d'administration
Le directeur général