استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
لشركة قولف قرطاج
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 612.950 دينارا
السجل التجاري : B016832005
المعرف الجبائي : 312171DAM000 المقر الاجتماعي
10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس إن السادة المساهمين في رأس مال شركة قولف قرطاج مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الاثنين 29 جوان 2009 بالتوالي على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 10، نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية 2008.
2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية لسنة 2008.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2008.
4 تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2008.
6 تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2008.
7 تعيين أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنوات 2011 2010 2009.
8 تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المحاسبية 2009 و2010 و2011.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
متابعة وضعية الشركة.
كافة الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.