De la société du Golf de Carthage
SA au capital de 612.950 dinars
RC : B016832005
MF : 312171D/A/M/000
Siège social : 10, Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis
Messieurs les actionnaires de la société du golf de Carthage sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le lundi 29 juin 2009, respectivement à 10H00 et 11H00 du matin au siège social de la société 10, Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivants :
Assemblée Générale Ordinaire :
1 - Lecture du rapport du conseil d'Administration et des états financiers se rapportant à l'exercice 2008.
2 - Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice 2008.
3 - Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2008.
4 - Affectation des résultats de l'exercice 2008.
5 - Quitus aux administrateurs
6 - Détermination des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'année 2008.
7 - Désignation des membres du Conseil d'Administration pour la gestion des années 2009 2010-2011.
7 - Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices comptables 2009-2010 2011
Assemblée Générale Extraordinaire :
- Suivi de la situation de la société.
Tous les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant les délais légaux.
Cet avis tiens lieu de convocation individuelle.