استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة الاستيفاء
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 11، نهج الهادي نويرة 1001 - تونس
المعرف الجبائي : 514211Q/A/M/000 إن السادة المساهمين في راس مال شركة الاستيفاء مدعوون لحضور إجتماع الجلسة
ص 3347العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 12 جوان 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة الاستيفاء وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2008،
2. النظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008،
3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول تصرف سنة 2008،
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008،
5. المصادقة على العمليات المنظمة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6. المصادقة على التسمية المؤقتة لثلاثة أعضاء مجلس الإدارة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاط سنة 2008،
8. تخصيص نتيجة السنة المالية 2008، 9. إسناد منحة بدل الحضور، بعنوان السنة المالية 2009،
10. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة، 11. تعيين مراقب حسابات.
عن مجلس الإدارة