Société EL ISTIFA
S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : 11, rue Hédi Nouira 1001 - Tunis
M.F : 514211Q/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société El Istifa sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 12 juin 2009 à 11 heures, au siège social de la société EL ISTIFA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2008.
2- Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2008.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008.
4- Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2008.
5- Approbation des opérations régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Ratification de la nomination provisoire de trois administrateurs.
7- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2008.
8- Affectation des résultats de l'exercice 2008.
9- Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du conseil d'administration, au titre de l'exercice 2009.
10- Renouvellement de mandats d'administrateurs.
10- Désignation d'un commissaire aux comptes.
P/Le conseil d'administration