استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ميديكاست

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ميديكاست

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 600.000 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالمكناسي 9140 سيدي بوزيد

الدفتر التجاري : B1832712006

المعرف الجبائي : 964248H/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ميديكاست مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب6 نهج المقاولين، المنطقة الصناعية الشرقية II 2035 تونس وذلك للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط السنة المالية 2008 والمصادقة عليه،

2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2008،

3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008،

4 توظيف نتائج السنة المالية 2008،

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

6 تسمية أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات المالية 2009 و2010 و2011، 7 تسمية مراقب حسابات بالنسبة للسنوات المالية 2009 و2010 و2011،

8 تحديد قيمة منحة الحضور

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.

عن مجلس الإدارة