Société Médicast
Société Anonyme au Capital de 600.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle de Meknessy - 9140 - Sidi Bouzid
RC : B1832712006
Matricule Fiscal : 964248 H/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Médicast sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 29 juin 2009, à 10H au bureau de la société sis au 6, Rue des Entrepreneurs, Zone Industrielle Charguia II -2035 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation, s'il y a lieu, du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008.
2 - Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
3 - Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
4 - Affectation des résultats.
5 - Quitus aux administrateurs.
6 - Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
7 - Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
8 - Fixation du montant des jetons de présence.
Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette Assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la Société.
Le Conseil d'Administration