استدعاء للجلسة العامة العادية
(السنة المالية 2008)
البنك التونسي للتضامن
Banque Tunisienne de Solidarité شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 56، شارع محمد الخامس 1002 تونس
الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 84 55 37
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 جوان 2009 على الساعة الثالثة والنصف ظهرا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 عرض تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008. 2 الاطلاع على تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص.
3 المصادقة إن اقتضى الأمر على الاتفاقيات المقننة.
4 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2008.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 7 تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
8 تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
9 الترخيص لمجلس الإدارة في الاقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته وشريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع. كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة العامة العادية. ويقع الترسيم بالمقر الاجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك (وحدة مراقبة التصرف، الطابق الرابع).
عن مجلس الإدارة