Banque Tunisienne de Solidarité
Société Anonyme au capital de 40.000.000 de Dinars
Siège social : 56, Avenue Med V 1002 Tunis
Tél. : 71 844040 Fax 71 84 55 37
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 29 juin 2009 à 15h30 après midi au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la Maison de l'Entreprise Avenue principale, 1053 Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008;
2- Lecture des deux rapports du commissaire aux comptes général et spécial;
3- Approbation le cas échéant des conventions réglementées;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2008;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2008;
7- Fixation des jetons de présence;
8- Cooptation d'administrateurs;
9- Autorisation du Conseil d'Administration pour l'émission d'emprunts extérieurs, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
p. 3417Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé cidessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires et ce durant le délai légal au siège social (Unité Contrôle de Gestion, 4ème étage).
Le Conseil d'Administration