المصادقة على لوائح الجلسة العامة العادية إيداع تقارير مراقبي الحسابات

المصادقة على لوائح الجلسة العامة العادية إيداع تقارير مراقبي الحسابات

المصادقة على تعيين مراقب حسابات ثاني شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 32.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج المعامل المنطقة الصناعية بسيدي رزيق مقرين

السجل التجاري : B186061997

التسمية : شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم. الشكل القانوني : خفية الاسم.

المقر الاجتماعي : نهج المعامل المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين

السجل التجاري : B186061997

الغرض الاجتماعي : يهم موضوع الشركة سواء كان بتونس أو بالخارج تحويل الصناعي وصنع كل أنواع المنتوجات من مجنبات الأليمنيوم أو منتوجات أخرى، كل خدمة أو عمليات من شأنها أو تهم مباشرة أو بشكل غير مباشر الموضوع.

محضر الجلسة العامة العادية المسجل بمكتب تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 12 ماي 2009 تحت عدد 9804626 وصل عدد 6048، تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 21 ماي 2009 تحت عدد D2872797.

بلاغ للمساهمين :

قررت الجلسة العامة العادية لشركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR في اجتماعها المنعقد في 7 ماي 2009 ما يلي :

المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2008،

المصادقة على القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2008،

تخصيص نتائج المالية 2008، وقع تحديد قسائم الربح ب 250 مليم، قيمة السهم الواحد 1 دينار، كما تقرر توزيع قسائم الأرباح بداية من 20 ماي 2009،

المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 22 و475 من مجلة الشركات التجارية،

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2008،

تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،

إعلام من طرف بعض المساهمين لتجاوز عتبات المساهمة،

إعادة الترخيص لشراء وبيع الأسهم التابعة للشركة،

مصادقة الجلسة العامة على تعيين مجلس الإدارة المنعقد في 25 مارس 2009 السيد نوفل العمري كمراقب حسابات ثاني للشركة للسنوات المالية 2008، 2009 و2010، مع منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

الرئيس المدير العام