Dépôt des Rapports des Commissaires aux Comptes
Ratification de la cooptation d'un Co-Commissaire aux Comptes
Tunisie Profilés Aluminium TPR
Société Anonyme
Au Capital de : 32.000.000 Dinars
Siège Social : Rue des Usines -ZI Sidi Rezig - Mégrine
RC : B186061997
Dénomination : Tunisie Profilés Aluminium - TPR
Forme juridique : Société Anonyme
Siège social : Rue des Usines -ZI Sidi Rezig - Mégrine
Registre de commerce : B 186061997
Objet social : La société a pour objet social en Tunisie et à l'Etranger : La transformation industrielle et la fabrication de tous genres d'articles en profilés d'aluminium ou autres produits et toutes prestations ou opérations pouvant concerner directement ou indirectement l'objet social.
Dépôt : Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 12 mai 2009 sous le n° 9804626, quittance n° 6048, deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1er instance de Ben Arous le 21 mai 2009 sous le n° D2872797.
Avis aux Actionnaires :
L'Assemblée générale ordinaire de Tunisie Profilés Aluminium TPR, lors de sa réunion du 07 mai 2009 a décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2008.
- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2008.
- Affectation du résultat de l'exercice 2008, fixation des dividendes à raison de 250 Millimes par action de nominal 1 dinar et la décision de la mise en paiement des dividendes à partir du 20 mai 2009.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2008.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration Information portant franchissement de seuil par certains actionnaires.
- Reconduction de l'autorisation du rachat et de la vente des actions propres de la société
- Ratification de la cooptation faite par le Conseil d'Administration du 25 mars 2009 de Monsieur Naoufel AMRI, en qualité de co-commissaire aux comptes de la société, pour les exercices 2008, 2009 & 2010.
- Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président Directeur Général