استدعاء للجلسة العامة العادية
بتاريخ 30 جوان 2009
الساعة 10 صباحا
شركة إيماريس المعدني التونسي
شركة خفية الاسم رأس مالها 7.400.000 دينار
مقرها الاجتماعي : إقامة ريجنسي شارع بحيرة ليمان ممر دايا مدرج ب مكتب عدد 103 ضفاف البحيرة
المعرف الجبائي : 539539WAM000 إن السادة المساهمين في شركة إيماريس المعدني التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالعنوان التالي : 70 شارع محمد الخامس 1002 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2008.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2008.
3- المصادقة على هاته التقارير وعلى القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2008.
4- المصادقة على القوائم المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2008.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8- تسمية عضو مجلس إدارة.
9- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
إن كل الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك خلال الآجال القانونية طبقا للمقتضيات القانونية.
مجلس الإدارة