استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ليوم 29 جوان 2009
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة مدعوون للاجتماع بالمقر الكائن بعدد 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، أريانة وذلك يوم 29 جوان 2009 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها في :
1) جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2008.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على التقارير المذكورة وعلى القوائم المالية لسنة 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
- تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- التصديق على تسمية عضو بمجلس الإدارة.
2) جلسة عامة خارقة للعادة للتداول في جدول الأعمال التالي :
- نقل المقر الاجتماعي للبنك.
- تحيين العقد التأسيسي للبنك لمطابقته
والمقتضيات | الجديدة | لمجلة | الشركات
التجارية.
يمكن لكل مساهم تنويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة
أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.